戒指2024年11月15日收盘，乐鑫科技(688018)报收于124.03元，下落2.55%，换手率1.81%，成交量2.03万手，成交额2.58亿元。

当日调养点

来去：乐鑫科技主力资金净流出2091.31万元，占总成交额8.1%。 公告：乐鑫科技取消选举付寒玉为第三届监事会非员工代表监事的议案，新增选举王丽丽为第三届监事会非员工代表监事的议案。 公告：乐鑫科技2024年第三次临时鼓吹大会将于2024年11月25日召开，会议方位为上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室。

乐鑫科技2024-11-15信息汇总来去信息汇总资金流向当日主力资金净流出2091.31万元，占总成交额8.1%；游资资金净流出343.99万元，占总成交额1.33%；散户资金净流入2435.3万元，占总成交额9.43%。

公司公告汇总乐鑫科技第二届监事会第二十六次会议决策公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-076

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二十六次会议于2024年11月15日在公司304会议室以现场边幅召开。会议应出席监事3东说念主，实质到会监事3东说念主，会议由监事会主席吕志华主捏。会议审议通过《对于变更公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》。鉴于第三届监事会非员工代表监事候选东说念主付寒玉女士因个东说念主原因无法履职，公司控股鼓吹乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主，与非员工代表监事候选东说念办法梦钰及员工代表大会选举产生员工代表监事张涵睿共同组成公司第三届监事会，任期三年，自鼓吹大会审议通过之日起顺利。王丽丽女士的任职资历适应相干法律、行政法则、步伐性文献对监事任职资历的要求，不存在《公司法》《公司规则》法则的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督科罚委员会的行政处罚或来去所惩责，不存在上海证券来去所认定不适应担任上市公司监事的其他情形。表决情况：快活3票，反对0票，弃权0票。

乐鑫科技对于2024年第三次临时鼓吹大会取消部分提案并加多临时提案的公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-077

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司对于2024年第三次临时鼓吹大会取消部分提案并加多临时提案的公告。本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律牵累。

1. 原鼓吹大会的类型和届次：2024年第三次临时鼓吹大会

2. 原鼓吹大会召开日历：2024年11月25日

3. 原鼓吹大会股权登记日：2024年11月18日

取消议案并加多临时议案的具体内容和原因

取消议案的情况诠释：取消议案称呼为《对于选举付寒玉为公司第三届监事会非员工代表监事的议案》，取消原因是付寒玉女士因个东说念主原因无法履职。 加多临时提案的情况诠释：提案东说念主为乐鑫（香港）投资有限公司，提案设施诠释为公司已于2024年11月8日公告了鼓吹大会召开示知。鉴于第三届监事会非员工代表监事候选东说念主付寒玉女士因个东说念主原因无法履职，为确保公司监事会成员不低于法定东说念主数，公司控股鼓吹乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主。公司于2024年11月15日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于变更公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》，快活取消付寒玉女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主并快活提名王丽丽女士为第三届监事会非员工代表监事候选东说念主。乐鑫（香港）投资有限公司将临时提案以书面格局提交鼓吹大会召集东说念主，鼓吹大会召集东说念主按照《上海证券来去所科创板上市公司自律监管开发第1号——步伐运作》关联法则，现赐与公告。 临时提案的具体内容：序号5.01，议案称呼为《对于选举王丽丽为公司第三届监事会非员工代表监事的议案》。 现场会议召开的日历、时间和方位：召开日历时间：2024年11月25日14点00分，召开方位：上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室 网罗投票的系统、起止日历和投票时间：网罗投票系统为上海证券来去所鼓吹大会网罗投票系统，网罗投票起止时间为2024年11月25日，通过来去系统投票平台的投票时间为鼓吹大会召开当日的来去时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。 股权登记日：原示知的鼓吹大会股权登记日不变。 鼓吹大会议案和投票鼓吹类型： 序号1，议案称呼为《对于制定公司董事、监事薪酬尺度的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号2，议案称呼为《对于改动公司规则及部分科罚轨制的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号3.00，议案称呼为《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非寥寂董事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号3.01，议案称呼为《对于选举TEO SWEE ANN张瑞安为公司第三届董事会非寥寂董事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号3.02，议案称呼为《对于选举NG PEI CHI黄佩琪为公司第三届董事会非寥寂董事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号3.03，议案称呼为《对于选举王珏为公司第三届董事会非寥寂董事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号3.04，议案称呼为《对于选举TEO TECK LEONG张德隆为公司第三届董事会非寥寂董事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号4.00，议案称呼为《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会寥寂董事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号4.01，议案称呼为《对于选举CHEN MYN陈敏为公司第三届董事会寥寂董事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号4.02，议案称呼为《对于选举LEE KIAN SOON李建顺为公司第三届董事会寥寂董事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号4.03，议案称呼为《对于选举LEONG FOO LENG梁富棱为公司第三届董事会寥寂董事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号5.00，议案称呼为《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号5.01，议案称呼为《对于选举王丽丽为公司第三届监事会非员工代表监事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹 序号5.02，议案称呼为《对于选举张梦钰为公司第三届监事会非员工代表监事的议案》，投票鼓吹类型为A股鼓吹

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-075

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司对于变更公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的公告。本公司及监事会整体成员保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律牵累。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第二届监事会任期行将届满，把柄《公司法》《公司规则》等相干法则，应按设施进行监事会换届选举责任。公司于2024年11月7日召开第二届监事会第二十五次会议审议通过《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事的议案》，快活提名付寒玉女士、张梦钰女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主。鉴于第三届监事会非员工代表监事候选东说念主付寒玉女士因个东说念主原因无法履职，为确保公司监事会成员不低于法定东说念主数，公司控股鼓吹乐鑫（香港）投资有限公司提名王丽丽女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主（简历详见附件）。公司于2024年11月15日召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《对于变更公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》，快活取消付寒玉女士为公司第三届监事会非员工代表监事候选东说念主并快活提名王丽丽女士为第三届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期三年，自鼓吹大会审议通过之日起顺利。本议案尚需提交鼓吹大会审议。王丽丽女士的任职资历适应相干法律、行政法则、步伐性文献对监事任职资历的要求，不存在《公司法》《公司规则》法则的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督科罚委员会的行政处罚或来去所惩责，不存在上海证券来去所认定不适应担任上市公司监事的其他情形。

乐鑫科技2024年第三次临时鼓吹大会会议材料

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会将于2024年11月25日下昼14时00分在上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室召开。会议由公司董事会召集，董事长Teo Swee Ann（张瑞安）主捏。会议议程包括：1. 布告会议运转2. 布告现场出席会议的鼓吹和代理东说念主东说念主数及代表股份数情况3. 审议议案 - 《对于制定公司董事、监事薪酬尺度的议案》 - 《对于改动公司规则及部分科罚轨制的议案》 - 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非寥寂董事的议案》 - 《对于选举TEO SWEE ANN张瑞安为公司第三届董事会非寥寂董事的议案》 - 《对于选举NG PEI CHI黄佩琪为公司第三届董事会非寥寂董事的议案》 - 《对于选举王珏为公司第三届董事会非寥寂董事的议案》 - 《对于选举TEO TECK LEONG张德隆为公司第三届董事会非寥寂董事的议案》 - 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会寥寂董事的议案》 - 《对于选举CHEN MYN陈敏为公司第三届董事会寥寂董事的议案》 - 《对于选举LEE KIAN SOON李建顺为公司第三届董事会寥寂董事的议案》 - 《对于选举LEONG FOO LENG梁富棱为公司第三届董事会寥寂董事的议案》 - 《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事的议案》 - 《对于选举王丽丽为公司第三届监事会非员工代表监事的议案》 - 《对于选举张梦钰为公司第三届监事会非员工代表监事的议案》4. 鼓吹发言和逼近报酬问题5. 提名并选举监票东说念主、计票东说念主6. 宣读投票留心事项及现场投票表决7. 布告现场表决效果及网罗投票效果8. 见证讼师宣读法律认识9. 主捏东说念主布告现场会议杀青

对于制定公司董事、监事薪酬尺度的议案

寥寂董事津贴为新加坡元4,400元整（含税）/月。 不在公司或并吞报表界限内子公司任职的非寥寂董事TEO TECK LEONG张德隆津贴为新加坡元4,400元整（含税）/月。 其他非寥寂董事把柄其在公司担任的具体科罚职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 监事把柄其在公司担任的具体科罚职务领取薪酬，并按东说念主民币2,000元整（含税）/月的尺度另行领取津贴。 把柄相干法律法则，拟对《公司规则》的部分要求、《鼓吹大会议事法则》《董事会议事法则》和《监事会议事法则》进行改动。 提名TEO SWEE ANN张瑞安、NG PEI CHI黄佩琪、王珏、TEO TECK LEONG张德隆为第三届董事会非寥寂董事候选东说念主。 提名CHEN MYN陈敏、LEE KIAN SOON李建顺、LEONG FOO LENG梁富棱为第三届董事会寥寂董事候选东说念主。 提名王丽丽、张梦钰为第三届监事会非员工代表监事候选东说念主。

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