11月14日，央行上海市分行走漏的罚单露出，汇潮支付因违背商户惩倡导规等3项违纪，被警告并罚金128万元。

具体违纪如下：

违背商户惩倡导规；

2.违背账户惩倡导规；

3.未按法规奉行客户身份识别义务

时任汇潮支付总司理杨某春，对汇潮支付未按法规奉行客户身份识别义务负有包袱，被罚金2.4万元。